“高精尖”团队服务保障自贸区 走私洗钱一个逃不掉

据《劳动报》报道，精兵强将配备上海自贸区检察队伍，重点打击走私洗钱逃汇等金融、知识产权犯罪案件，出台服务保障自贸区建设18条意见。去年11月，市检察院派驻自贸区检察室挂牌成立。一年来，他们与海关协作坚持预防在先，把控监管的源头；与公安机关签约，明确涉自贸区刑案的管辖等执法衔接合作机制；编制法规为自贸区提供法治服务。

自贸区“高配”检察官

自贸区检察室配备了8名国际商贸、知识产权、国际法专业的检察官，其中6名硕士、1名经济法博士，队伍可谓“高精尖”。经济法博士检察官王飞说，自从来到自贸区，他一直忙着给大脑“提升能级”：“自由贸易账户实质启动后，金融交易及监管变得复杂新颖，检察官得有一双火眼金睛，分得清哪些是合法的金融创新，要予以保护；哪些是打着创新旗号的违法犯罪行为，坚决打击。”

今年7月，自贸区检察室出台服务保障自贸区建设18条意见。检察机关积极参与和推进市场监管执法联动机制建设，加强与司法、行政监管执法部门的线索衔接、信息共享，将行贿档案查询纳入区内信用体系。

自贸区检察室一年来共办理刑案55件68人，涉及逃汇、职务侵占、合同票据诈骗、信用卡诈骗等罪名。

走私洗钱一个逃不掉

一年来自贸区检察室重点聚焦走私、洗钱、逃汇等金融、知产犯罪案，建立优先、快速、专业办理机制。

去年下半年，检察室对上海首例利用转口贸易政策实施逃汇的刑案被告人王某提起公诉。该案也是全国公安机关2013年十大经济案件。王某为牟取利率差，利用其控制的两家国内公司虚构转口贸易背景，以支付保证金、银票质押、房产抵押、信用担保等担保方式，向8家银行提供虚假的业务资料，申请外汇贷款或办理进口押汇，共获取外汇融资资金82笔，金额累计3.5亿美元。其实际控制的六家境外公司开设在境外的账户依照融资合同约定收到上述外汇后，又以转口贸易收汇形式将外汇回流至国内公司账户兑换成人民币。在归还贷款本金、支付贷款利息及服务费后，从中非法获取利息差1000余万元人民币。

第一时间发检察建议

通过查办案件、执法监督、司法提示、检察建议、发布检察白皮书等综合手段开展检察监督，加大对行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的监督力度，加强自贸区新类型案件共同协商研判，促进形成司法共识，自贸区检察室发挥了优化法治环境的重要作用。

去年下半年，犯罪嫌疑人董某以其经营的公司名义与上游公司签订虚假融资合同，取得虚假的货权凭证后与被害单位签订化工品购销合同，向自贸区内某仓储公司出具虚假货权转移单据，并与他人合谋私刻公章、开具虚假货物入库单，骗取被害单位货款。办理此案的检察官说，此案名为买卖实为融资。在整个资金融通过程中，出口商凭经承兑的信用证押汇贴现，再以这笔资金从董某处回购货物赚取差价，而代理商成为董某和出口商进行拆借的资金杠杆，承担还款义务及回笼资金风险，银行信用证的信誉也受到影响。这种虚假贸易行为可能造成进出口贸易数据统计失真，不利于国家对自贸区改革开放试验实效正确判断。

针对该案反映出的保税仓库管理方式和银行风险控制漏洞，检察室及时向自贸区管委会、海关提出了检察建议。

来源：东方网