小商铺易成假币“洗钱”对象 警方支招如何识别

    6月8日，龙口市公安局经侦大队在公安部经侦局反假币处和烟台市公安局经侦支队的支持指导下，成功破获了建国以来烟台市首起制造假币案。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人5名，缴获面值75余万元的伪造人民币及制假设备一宗，取得了反假币斗争的重大战果。

　　住宅楼深夜传出打印机声 原来是造假币窝点

　　“哔滴哔滴哔滴……”深夜，龙口市东海度假区某住宅楼传出打印机工作的声音，附近的居民说，自从今年5月有人搬过来住之后，这家的窗帘从来都没有拉开过，且在阳台上放有大量的A4纸张。今年5月底，龙口市公安局经侦大队在工作中获取一条可靠线索，有人在龙口伪造大量的人民币并准备出售。经过经营，侦查员发现，龙口市东海度假区某住宅楼一处居民屋有伪造假币窝点的重点嫌疑。

　　经侦查，该房屋为出租房，是由一个姓张的本地男子于5月中旬租下的。经找小区物业人员配合，侦查员以修理下水道的名义打开了这栋楼的污水池，发现从这个房子的下水道内排出大量的防水油墨，同时在房子周围的垃圾箱内发现了撕碎的A4纸打印的10元假币的碎片。再结合走访时附近居民反映的线索，深夜传出打印机工作的声音，没有看到房屋里的人。由此，一个制造假币的窝点进入侦查员的视线。

　　6月8日，经过连日的摸查，抓捕时机成熟。在确定窝点周围已经被警力封锁的情况下，民警破门而入，将正在加工假币的犯罪嫌疑人赫某抓获，现场查获第五套人民币号码为R092158805面额10元的假人民币29391张，号码为ZW12136789面额5元的假人民币477张，累计半成品假人民币29万余元，假币模板两套、电脑4台、彩色打印机24台及油墨等制假物品一批。

　　赌博吸毒欠高利贷 “发小”合伙造假币

　　经过对王泽的审查，侦查员获悉，王泽是从网上认识的王永，应王永的要求王泽找到了“井姐”制作了假币的版样，并拿到了龙口在王永的安排下和张某、赫某一起伪造的货币。案发前几天王泽感觉不好提前离开了龙口。根据掌握的信息，在德州警方的大力配合下，民警再次赴德州宁津将嫌疑人“井姐”抓获归案。在对犯罪嫌疑人王永进行抓捕时，王永已经潜逃。

　　今年28岁的龙口男子王永家境原本不错，头几年自己还开了小店做起小生意，买卖一直不错。但“饱暖思淫欲”，王永开始迷恋赌博，经常输钱，为了还贷，不仅卖掉了自己苦心经营的店面，还借起了高利贷。就是这样，王永不光没改掉赌博的毛病，在越输越多的情况下，还开始吸毒。没钱了，他就开始琢磨怎么能挣钱。一来二去，他觉得，做假币挺简单，从网上了解了制作工艺后，通过加入一个假币QQ群，购买了一些假币，再卖出去，从中赚取利润。

　　然而，利润对王永来说并不足以还赌债和筹毒资，他开始想，要不就自己造假币多好。有了这个想法，王永便在QQ群里问有没有会制造假币版样的人，这时，王泽就加入了进来。

　　王永和张某从小一起长大，可以说是“发小”，两人关系一直特别好。王永萌发了制造假币的想法后，第一时间找到了张某，问张某想不想一起干。张某一听，有挣钱的买卖，而且是和兄弟一起干，马上同意了王永的提议。于是，两人各自掏了3万块钱，购买了设备，租了房子。有了场所，有了设备，还差一个干活的人，这时，王永想到了网友赫某，以为其提供毒品的方式，将赫某带入出租屋内。由此，一个以王永为首、分工明确的制造假币窝点在龙口市东海度假区一居民楼的出租屋内形成。

　　假币成品藏匿窝点被起获 警方提醒防范假币犯罪

　　7月中旬，公安部经侦局在河南郑州召开了全国假币案件协调会，山东、四川、上海、广州等8个省市的经侦部门在会上通报了案情，本案的主要犯罪嫌疑人王勇因涉嫌伪造货币罪已被四川省青川县公安局刑事拘留。经公安部经侦局协调四川警方同意将王永移交给龙口警方。7月31日，犯罪嫌疑人王永被带回龙口。

　　王永到案后拒不承认参与伪造人民币，办案民警结合该团伙租赁房屋、购置制假设备的时间以及原材料的使用数量来分析，其制作的假币或许不止当初在现场查扣的29万余元，应该还有假币成品未交代。

　　随即，办案民警转换侦查思路，将重点重新放在张某身上。到案后的张某有了悔罪表现，希望能戴罪立功，经过侦查员做工作，张某交代王永在龙口市还有一个“女人”，但具体信息不清楚。张某反映的这条线索为侦查员的破案打开了又一道口子，大家立即对王某社会关系进行重新摸排，一个40多岁的中年单身女性进入侦查员视野。

　　经过秘密走访民警得知，在案发期间，有人见过嫌疑人王勇曾几次在此出现过。民警乘胜追击，迅速调整审讯策略，对犯罪嫌疑人王永、张某等人加大审讯力度。王永主动交代了该团伙为分散风险，曾秘密将另一大笔假币藏匿于女友位于辛店新区的一栋民房内。在该民房内成功查获了假币45万余元，案件得到突破性进展，目前此案共抓获犯罪嫌疑人5人，查获假币754935元。案件已移交起诉。

　　抓捕顺利但疑点重重 背后主使浮出水面

　　赫某到案后，民警一边对其进行审讯，一边对现场进行搜查。搜查过程中，民警发现现场一台彩色打印机快递单上收货人的身份信息是租房人张某，确定张某就是制造假币窝点的其中一员。当晚，民警在龙口一酒店内将张某抓获。张某很快承认了其和赫某伪造货币的行为，并称整个伪造人民币的过程只有他和赫某两人，并没有其他人参与。针对民警的审讯张某交待打印假币的JPG格式版样是从广州一个叫“猫头”的人那里花2万元买来的，对其他制造假币的设备张某说不清来源。

　　赫某和张某的迅速到案和和盘交代让民警不禁在心中打了个问号，交代的这么痛快，有点不太符合常理。针对这一情况，侦查员认为还有其他犯罪嫌疑人参与伪造了人民币，张某和赫某两人没有交待。

　　专案组成员迅速重新分工并调整审讯策略。一方面对查获的假币版本进行鉴定，另一方面加大对已经到案的两名犯罪嫌疑人的审讯力度。最终犯罪嫌疑人张某交待假币的版样是一个网名叫“成成”的德州人提供的。由于张某交代的网名“成成”的德州男子的个人信息极少，其本人到底姓甚名谁?人在何处?这给侦查员出了一道很大的难题。

　　经过审问，民警得知张某曾经通过支付宝为“成成”充过两次电话费。通过技术手段，民警很快锁定了嫌疑人的电话号码，继而又确定了嫌疑人的真实姓名和活动轨迹。经过张某和赫某的辨认，德州男子王泽(化名)就是为他们提供假币样板的“成成”。随即，办案民警立即制定抓捕王泽的行动方案，并连夜驱车赶往其所在地德州市宁津县。

　　在侦查过程中，侦查员发现，王泽听说制造假币的窝点被端后，很快便离开了龙口。但王泽这个人特别爱上网，每天晚上9点到第二天早上都“泡”在网吧里，而且网吧比较固定。掌握这一规律后，7月16日晚，民警经过数小时的蹲守，将王泽成功抓获归案。

　　王泽学历不高，会电脑也是自学的，但王泽说，制造假币的版样并不是他做的，而是以前在彩印厂上班的一个工友“井姐”做的。“井姐”在彩印厂是专门负责平面设计的，只要需要做版样，王泽就会通过QQ和“井姐”取得联系。同时，王泽还交代，真正的“大老板”是一个叫王永(化名)的人。

　　警方提醒，从近年来公安机关破获的案件情况看，不法分子主要通过以下方式，利用假币牟利：

　　1、“找零”。不法分子以大面额假币购买小额物品的方式，骗取“找零”的真币。

　　2、购物。不法分子多在傍晚或夜间光线昏暗时，直接使用假币在小商店、小摊点、农贸市场等地购买商品;或利用部分群众对假币警惕性低的特点，到农村集市、农牧山区等地购买农牧产品。

　　3、“调包”。不法商贩以经营小饭店、小商铺或出租车等行业作掩护，乘顾客不备，用假币调换顾客支付的真币，然后谎称面额大“找不开”或钞票有问题(例如将假币撕掉一角)，将假币退还顾客，请顾客重新支付。

　　4、购买高档商品并“调包”。在高档酒店商品部、名烟名酒店等处，多名不法分子配合，先用真币付款，购买大量名烟名酒等高档商品，麻痹受害人;然后找借口(如怀疑烟酒质量)退钱;最后装作“回心转意”，再次提出购买。因前面已验过货币真伪，受害人放松了警惕，不法分子便乘机调包使用假币付款。

　　5、“色诱调包”。有的地方称“仙人跳”，即利用女性勾引男性受害人从事色情活动，分散其注意力，然后由其他不法分子用假币调换受害人衣物中的真币。受害人一般离开现场后才会发觉异常，因羞于启齿，只好忍气吞声。

　　6、“丢包”诈骗。不法分子先将假币掉落在诈骗对象旁，详装不知离开现场，然后有同伙出现，捡起地上假币，拉住诈骗对象到僻静处“分钱”，利用各种借口，将假币留给受害人，骗取受害人随身携带的财物后离开。

　　7、“花边假币”诈骗。不法分子用少量真币冒充所谓“高仿真假币”样品，蛊惑受害人购买;然后在正式交易时，将大批裁剪好的花边纸(或花边冥币)捆扎，上下两面用真币或者高质量假币包装，诈骗企图购买假币牟利的受害人。

　　8、使用假币进行非法活动。不法分子在从事赌博、非法烟草买卖、毒品等违法犯罪活动时，用假币结算，“黑吃黑”。

　　此外，还有其他一些方式，如在婚丧嫁娶时用假币付“红包”，用假币偿还欠款等等。

    来源: 大众网(济南)