我国已建立国家层面洗钱和恐怖融资风险评估体系

    中国人民银行28日在其官方网站发布消息，2014年我国反洗钱工作稳步推进，人民银行与有关部门协调配合，在国家层面建立了洗钱和恐怖融资风险评估体系。

　　央行官网发布的2015年反洗钱工作电视电话会议消息显示，2014年我国反洗钱工作取得新成效：正式启动接受金融行动特别工作组第四轮互评估的准备工作，建立了涉恐资金交易监测模型，调查和协查数量创历史新高，反洗钱国际合作进一步加强，推动国内金融机构建立起一支合格的反洗钱专家队伍。

　　央行副行长李东荣说，在错综复杂的国际国内形势下，我国正面临各种新的洗钱和恐怖融资风险挑战，人民银行反洗钱系统要依法行政，尽快适应新常态下所面临的各种挑战，努力开创反洗钱工作新局面。

　　李东荣要求，今年要立足长远，认真做好国家洗钱和恐怖融资风险评估，以及金融行动特别工作组第四轮互评估有关工作；建立科学的反洗钱法律体系和工作机制；加强与有关部门的协调配合和信息共享，提高反洗钱监测分析和反洗钱行政调查工作的有效性；进一步提高风险意识，加强高风险领域反洗钱监管。

    来源：新华网