北京查获10余地下钱庄涉案资金1400亿元

    近期，警方查获藏身北京的10余个地下钱庄，涉案资金近1400亿元。警方在侦查中发现，这些地下钱庄转换犯罪方式，“离岸账户”成为地下钱庄实施倒汇犯罪的新工具。

　　“引爆”地下钱庄案件的是一条洗钱犯罪的线索。今年2月，警方发现，一姚姓男子连续收取人民币，再利用多个账户兑换成美元后向境外汇出，每次兑换数额均为国家规定的个人年度购汇额度上限5万美元。在一年多的时间里，姚某已兑换并汇至境外500余万美元。警方根据这条线索展开调查，逐步发现了隐藏在北京朝阳、东城、西城等地的多个地下钱庄团伙。

　　随后，北京警方在公安部指导下成立专案组展开深入调查。警方发现，这些地下钱庄的违法犯罪活动以跨境转移资金和非法买卖外汇为主，涉案金额巨大，仅今年3月至6月，相关人员对境外支付金额就达到近1亿美元。

　　经过7个月的侦查，警方抓获涉案人员59名，扣押银行卡8100余张，同步冻结涉案银行账户264个，涉案金额已近1400亿元人民币。在侦办此案的过程中，警方发现个别地下钱庄跨境转移资金行为改变了个人购汇倒汇、境内外账户对冲等方式，采用更加便捷的离岸账户进行犯罪行为。

　　北京警方负责人介绍，地下钱庄游离于金融监管体系之外，以盈利为目的，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、洗钱和跨境资金转移等违法犯罪活动，既对国家实体经济安全和金融安全构成威胁，又为洗钱提供方便，助长走私、侵吞国有资产等上游犯罪活动。

    来源：华商网-华商报