香港金管局：洗钱举报增逾四成

    【财新网】（实习记者 杨刚）金管局监理部打击清洗黑钱及金融罪行处主管麦敬伦昨日（6月11日）表示，去年香港财富情报组收到的洗黑钱可疑交易报告共32907宗，同比增长逾四成，即平均每天有90例举报，这其中83%的举报信息是由银行汇报的。

　　针对香港可疑交易报告近年来逐年攀升的趋势，麦敬伦表示，举报数目增加不等于洗黑钱情况恶化，亦有可能是随着香港宣传、培训活动的增加，银行系统打击洗黑钱的意识逐渐增强的结果。

　　而截至今年5月底，该组已经从银行收到达12931份可疑报告，已超过往年同期水平，增幅与过往3至4年一致。

　　金管局为打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集活动将加大力度，麦敬伦表示，港府积极参与国际性财务特别行动组织，旨在将本地打击洗黑钱监管模式与国际水平看齐。

　　麦敬伦同时表示，打击洗黑钱专项审查小组的人手，由2013年的11名增至去年22名，预计今年底将达到31名。他同时透露，今年3月该局辖下已设立新分处进行洗钱活动调查，可加强及统一用作监管打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集活动的资源。

　　去年度金管局向银行进行了19次现场审查，他预计今年审查次数将增至25至29次，但各银行的审查次数因风险而异，风险高及复杂的机构受到审查的次数将会更多。

　　对于澳门政府最新出台禁止使用银联卡以防御洗黑钱的新规定，麦敬伦表示香港方面将密切留意事件的情况和进展，以及对本港的启示及潜在风险。

　　近年来，香港爆出不少大额洗黑钱活动，其中涉及金额最多达100亿港元。其中最引人瞩目的案件是2012年底，一名名叫赵丹娜的90后内地女孩透过中国银行户口清洗黑钱，涉案金额达100亿港元，目前该嫌疑人已放弃3000万元巨额保释金潜逃。

　　香港特区政府财经事务及库务局局长陈家强较早前表示，因应罪案趋势、手法和数量的转变，警队会继续灵活调配资源，有效地打击洗黑钱罪行。

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