德银自查：俄罗斯客户4年60亿美金股票交易或涉洗钱

凤凰iMarkets讯 据彭博社报道，知情人士透露，德意志银行正在进行一项内部调查，涉及俄罗斯客户在4年多时间里约60亿美元的交易，可能存在洗钱​​行为。

一位知情人士透露，俄罗斯央行去年10月份接触德意志银行，要求其审查俄罗斯某些客户的股票交易活动。该知情人士要求匿名，因为讨论是私密的。知情人士表示，德银正在分析从2011年到2015年年初的数据，并且已经向英国金融市场行为监管局（FCA）、欧洲央行和德国联邦金融监管局通报了此次调查。

“我们承诺与国际社会一道努力侦查并打击可疑活动，我们将对有证据表明的违规行为采取强硬措施，”德银周五在一封电邮中表示。“我们已经让莫斯科部门的小部分人员休假，以待内部评估结果。”

消息报道后，德意志银行股价下跌1.3%，截止法兰克福当地时间下午3:26，交易价格为27.54欧元，下跌2%。德意志银行股票今年上涨约10%。

知情人士表示，受到调查的交易涉及到俄罗斯客户以卢布通过德银买入股票，同时在伦敦德银以类似金额美元买入相同的股票。一位知情人士表示，德银正在调查交易是否使得俄罗斯客户在没有合理通报政府的情况下，将资金转移出俄罗斯。该人士表示，德银还在审查是否本来应当尽早通知监管机构。

英国金融市场监管局、欧洲央行和德国联邦金融监管局拒绝评论。在莫斯科的俄罗斯央行没有立即评论。据俄罗斯央行的新闻联络处表示，俄罗斯央行不评论银行行为。

来源：凤凰iMarkets