路透消息称美联储要求中国的银行加大反洗钱力度

    周二(7月21日)据路透报道称，美联储(FED)当天公布的一项执法行动声明显示，该央行指责中国建设银行纽约分行在反洗钱措施上存在漏洞，要求建行纽约分行采取更多行动打击洗钱行为，这被理解为美国惩罚外资公司的最新举措。

　　声明显示，美联储要求中国建设银行必须在60日内提交合规和客户尽职调查计划，以帮助阻止洗钱和其他可疑交易。

　　此外，美联储在声明中并未对建行罚款或立即采取制裁措施，也未详细指出建行存在的问题。

　　上述强制执行行动得到了建行纽约分行合规主管Mildred Harper的确认。另据知情人士透露，美联储的行动与银行代理在美国没有分支的境外银行进行美元交易的问题有关。

　　该人士称，建行在这些交易的管控方面存在问题。该消息人士要求匿名，因调查的细节尚未公开。

　　不过，美联储数据显示，未对中国其他三家国有大型银行中国银行、中国工商银行和中国农业银行采取类似的行动。

　　据悉，中国建设银行纽约分行于2009年7月正式对外营业，成为中国建设银行在美国开设的第一家分行，拥有美联储发放的全套银行牌照，主营业务有信贷（双边贷款、银团贷款等）、存款、债券投资、贸易融资及国际结算、资金交易以及美元清算等。

来源：中国反洗钱研究中心网站