澳大利亚拟收紧反洗钱法规 将地产与宝石行业纳入监管

路透悉尼1月22日（记者 Swati Pandey） - 消息人士称，澳大利亚正考虑收紧反洗钱法规，将房地产中介和宝石经销商纳入监管。此前一反洗钱国际组织警告称，非法资金可能正在涌入澳大利亚。

此举可能并非针对任何特定国家，但澳大利亚当局是在中国富裕买家的现金大量涌入后才作出这种回应的。去年股市大跌后许多中国富人“出海”寻求安全港。

地产一直以来是中国买家的关注领域，但近几个月他们却纷纷抢购澳大利亚稀有的粉钻。这是让中国政府忧心的空前规模资本流出的一部分。

位于巴黎的反洗钱国际组织--金融行动特别工作组（FATF）对路透表示，澳大利亚当局缺乏对地产和宝石行业的审查，这对全球打击极端主义分子洗钱和融资构成“逐渐增大的风险”。FATF评估各国打击非法资金流动的能力。

知情人士称，澳大利亚司法部正在评估相关法规以应对这些关切。这些法规目前已经涵盖银行业、汇款与博彩业。

“正进行评估，考虑将法规适用范围延伸至洗钱和恐怖主义风险高的服务，包括由宝石经销商、律师、会计师和地产中介提供的服务，”其中一名知情人士称。“审查报告将推荐改革选项。”

按照澳大利亚法规，外国人可以花费数百万现金购买宝石或者高端地产，无需说明自己的身份或者资金来源。

中国富人最近选中的资产似乎是粉钻。粉钻稀有珍贵，仅占全球钻石市场的0.01%。

财富管理人与宝石经销商称，中国买家正日益涌入澳大利亚抢购粉钻。中国买家已是全球钻石的第二大买家群体。澳大利亚生产了全球90%的粉钻。

澳大利亚尚无粉钻销售的全国数据，但上述消息人士称，坊间有迹象表明近几个月粉钻销售暴增。