河南：“五个到位”推动反洗钱工作再上新台阶

日前，记者从人行郑州中支组织召开的全省反洗钱工作会议上获悉，河南将按照“监管为重，法人为主，风险为本，强化评级，完善内控”的要求开展反洗钱工作，强化人民银行和金融机构、支付机构反洗钱队伍建设，不断提升反洗钱、反恐融资和防扩散融资工作的有效性。

　　人行郑州中支党委书记、行长徐诺金强调，金融机构要充分认识反洗钱工作的重要意义，必须做到五个到位，即思想认识到位、制度落实到位、技术保障到位、部门协调到位、全行动员到位。具体来说，一是把反洗钱工作看作与业务工作同等重要，积极主动履行反洗钱义务。二是将反洗钱规定融入各业务条线，提高机构全员反洗钱意识。三是严格反洗钱监管执法，形成失职有责的反洗钱法治氛围。四是必须优化反洗钱系统，舍得投入，要找科技要效率、要安全。五是必须强化人民银行反洗钱对外履职，服务经济金融、服务社会民生。

　　记者了解到，2015年以来，人行郑州中支转变履职理念，实现了反洗钱以“风险为本、法人为主”的根本性转变;开展考核评级，实现了差别化分类监管、重点风险防控的目标;强化检查监管，实现了对大型金融机构和地方法人金融机构的全覆盖。

转载自复旦大学中国反洗钱研究中心网站